SAMBUTAN KEPALA PPATK
SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS
1. PENGERTIAN
Pengertian
Sejarah istilah money Laundering
2. OBJEK PENCUCIAN UANG DAN JUMLAHNYA
Objek pencucian uang
Sumber utama objek pencucian uang
Jumlah uang haram yang terkait
3. TUJUAN PENCUCIAN UANG
4. MENGAPA PENCUCIAN UANG HARUS DIBERANTAS
Dampak kegiatan pencucian uang bagimasyarakat
Dampak kegiatan pencucian uang bagi perbankan
Tujuan pemberantasan pencucian uang
5. TAHAP-TAHAP PROSES PENCUCIAN UANG
Faktor-faktor yang sangat diperhatikan oleh para pencuci uang dalam proses pencucian uang
Tahap-tahap proses pencucian uang
Placement
Integration
6. FAKTOR PENDORONG MARAKNYA PENCUCIAN UANG
7. CYBERLAUNDERING : TEKNIK PENCUCIAN UANG TERKINI
E-money: Pengertian dan fungsinya
Kerawanan E-money
Penyalahgunaan E-money untuk tujuan pencucian uang
Saran-saran FATF untuk memberantas Cyberlaundering
8. KEGIATAN PENCUCIAN UANG DI BERBAGAI KAWASAN
Kegiatan pencucian uang di Asia
Kegiatan pencucian uang di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Wilayah Karibia
Kegiatan pencucian uang di Afrika
Kegiatan pencucian uang di Bekas Uni Soviet dan Blok Timur
9. KERJA SAMA INTERNASIONAL
The financial Action task force on money Laundering (FATF)
The Asia/Pacifik group on money Laundering (APG)
The Basel Committe
10. THE 40FATF RECOMMENDATIONS: STANDAR INTERNASIONAL
11. DAFTAR NEGARA DAN WILAYAH YANG TIDAK KOOPERATIF
Tujuan pembuatan NCCT List
Kriteria FATF dalam menentukan NCCT
Negara-negara yang pernah dan masih terdaftar dalam NCCT list
Mengapa Indonesia Tercantum dalam NCCT List
Alasan mengapa Indonesia tetap tercantum dalam NCCT List pada Juni 2003
Penerapan Counter-Measures dan akibatnya
IMF Sebagai pengawas NCCTs
Contoh-contoh pertimbangan FAFT
Prosedur untuh dapat dikeluarkan dari NCCT List
12. TIPOLOGI PENCUCIAN UANG
TIPOLOGI MENURUT EGMENT GROUP
Penyembunyian ke dalam struktur bisnis
Penyalahgunaan bisnis yang sah
Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, dan penggunaan perantara
Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdikasi internasional
Penggunaan harta kekayaan tanpa nama
TEKNIK-TEKNIK PENCUCIAN UANG
Melalui sektor perbankan
Melalui sektor non perbankan
Dengan menggunakan fasilitas profesional
Dengan mendirikan perusahaan gadungan
Melalui bidang real estate
Melalui sektor asuransi
Melalui industri sekuritas
PENYALAHGUNAAN CORPORATE VEHICLE
TEKNIK TEKNIK YANG SERING DIGUNAKAN DI ASIA
MEKANISME PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG
13. UNDANG-UNDANG NO 15/2002 JO UNDANG-UNDANG NO 25/2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
14. PRINSIP MENGENAL NASABAH
15. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
16. KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN
17. PENCUCIAN UANG DAN PEMBIAYAAN TERORISME
FATF special recommendation on terrorist financing
USA patriot Act
Sikap Indonesia terhadap pembiayaan terorisme
18. UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG DI AMERIKA SERIKAT
19. PRIVATE BENKING LAHAN SUBUR BAGI PARA PENCUCI UANG
20. KASUS BRANCO AMBROSIANO
21. KISAH PETUALANGAN BCCI
22. KISAH PETUALANGAN FERDINAND MARCOS
23. KISAH PETUALANGAN DENNIS LEVINE SANG INVESTMENT BANKER
24. SKANDAL SONAL
25. SKANDAL IRAN-CONTRA
26. MAFIA RUSIA DAN BANK OF NEW YORK
DAFTAR PUSTAKA
INDEKS